Cómo Empezar

Al contactar a TradeMate el cliente será conectado con un miembro del equipo comercial quien tras entender las necesidades y perfil del cliente, procederá a remitir al cliente a un proceso de verificación-KYC (know your customer) a cargo del departamento de Compliance de la Compañía. Una vez y en el evento de obtener aprobación por parte del departamento de Compliance, el cliente decidirá el o los baskets que adquirirá para luego proceder con la firma del contrato. Una vez se surta el proceso de pago y transferencia del basket, el departamento comercial y contable emitirán un Certificado de apertura el cual está compuesto por una certificación de recepción de pago, y otra que incluye los activos que componen el basket con la cantidad adquirida y el valor de compra de cada uno de estos. Finalmente se le asignará un usuario previamente creado al cliente y se realizará una capacitación de la plataforma con el cliente donde se resolverán dudas.

Cómo Verificarse

En la etapa de verificación - KYC se realiza un un proceso de verificación del cliente, y el origen de los recursos, todo lo cual encaja en la política de Autoregulación de TradeMate.

El proceso de KYC, consiste en una consulta preliminar y reiterada del usuario en listas restrictivas con el fin de detectar de manera temprana y oportuna cualquier alerta que pueda representar un riesgo para la Compañía. Una vez y en el evento que este paso sea aprobado el departamento de Compliance, se realizarán verificaciones periódicas del estado de cada cliente, sobre todo en los eventos de depósitos y/o liquidaciones totales o parciales del basket.