Proceso de Onboarding

Al contactar a TradeMate el cliente será conectado con un miembro del equipo comercial quien, tras entender las necesidades y perfil de inversión del cliente y con una intención clara de inversión, procederá a remitir al cliente a un proceso de KYC (know your customer) y de cumpliento a cargo del departamento de Compliance. Al tener la aprobación se procederá a la firma del contrato y luego se definirá en qué portafolio se depositarán los fondos. Una vez recibidos los fondos y aperturado el portafolio, el departamento comercial y contable emitirán un Certificado de apertura el cual está compuesto por una tabla de recepción de aportes, y otra que incluye en detalle las compras de los activos que componen el basket con la cantidad adquirida y el valor de compra de cada uno de estos. Finalmente se le asignará un usuario previamente creado al cliente y se realizará una capacitación de la plataforma con el cliente donde se resolverán dudas.